2024-03-08
第七屆第六次理監事聯席會
中華阿逸多學會第七屆第六次理監事聯席會 會議紀錄
一、開會日期：民國113 年03 月08 日(星期五)，下午1 點整。
二、開會地點：中華阿逸多學會
三、理事應到 9 人，實到 8 人，請假 1 人。
監事應到 3 人，實到 3 人，請假 0 人，列席 2 人，達法定開會人數。
四、出席人員：本會第七屆理、監事
理 事：林宜靜、邱碧珣、方子平、李念蓁、林秋鳳、
陳創義、王正芬、林欣予。
監 事：林雪鐘、李敏芬、楊雅芳。
五、請假人員：無。
五、請假人員：無。
六、列席人員：候補理事 李淑賢。法務顧問 陳瑞蓮。
工作人員：邱淑媛、楊詠晴、謝依玲。
七、會議主席：林宜靜 理事長 記錄：邱淑媛
八、會議開始：
九、主席致詞：
十、議程確認：
十一、報告事項：
【一】 上次議案執行報告。
1、112 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表，
已存檔備查，並於7 月提請會員大會追認通過後，送主管機關備查。
2、112 年度年度工作報告及財產目錄，已列入本次議案提請確認。
3、113 年度元宵法會已於113.02.24~25 圓滿完成。
4、113 年度攝靜歸心活動進度報告。
5、勞資會議執行簡則通過後已於113.02.06 完成本年度的勞資會議並
完成勞資合約之簽訂。
【二】 財務報告
1、113 年1~2 月份財務收支報告。(回收附件七)
2、113 年元宵法會結案報告。(回收附件八)
【三】 其他事項報告
1、 廚房電熱水器、女廁防水溝槽、男廁更改格間及防水工程，已於
113.02.21 完成驗收，並於113.03.01 完成付款作業。(附件九)
十二、提案討論
(一)、112 年度年度工作報告及財產目錄，提請確認。【提案人：林宜靜】(回收附件一)
說明：依據上次會議決議將本案修正後，提請本次會議確認。
辦法：如通過，再提請會員大會追認通過後，送主管機關備查。
決議：舉手表決，出席理事全體通過。
(二)、113 年度校園講座活動計畫與預算案，提請審核。【提案人：邱碧珣】(回收附件二)
說明：請審核校園講座活動計畫及預算。
辦法：如審核通過，依照活動計畫執行。
決議：舉手表決，出席理事全體通過。
(三)、113 年度公益活動計畫與預算案，提請審核。【提案人：王正芬】(回收附件三)
說明：請審核公益活動活動計畫及預算。
辦法：如審核通過，依照活動計畫執行。
決議：舉手表決，出席理事全體通過。
(四)、本會章程第三十三條修正案，提請討論。【提案人：林宜靜】(回收附件四)
說明：因應內政部社會團體財務處理辦法變更而做修正。
辦法：如通過，再提請會員大會通過後，送主管機關備查。
決議：經討論修正後如附件。舉手表決，出席理事全體通過。
(五)、常設考核委員會執行簡則，提請討論。【提案人：林宜靜】(回收附件五)
說明：依據本會第七屆第二次臨時會(113/01/05)決議，以及學會章程第二十四條辦理◦
辦法：如審核通過，後續依照執行簡則實施。
決議：經討論修正後如附件。舉手表決，出席理事全體通過。
(六)、行政辦公室電腦採購案，提請討論。【提案人：林宜靜】(回收附件六)
說明：行政辦公室秘書使用的電腦，於113.03.05 出現當機無法開機經
電腦廠商評估無法修護，建議採購新電腦。
辦法：如討論通過，後續作業依會議討論結果執行。
決議：舉手表決，出席理事全體通過。
十三、臨時動議：
十四、自由發言：
十五、散會：時間 15:30