2023-12-22
第七屆第四次理事會議紀錄
中華阿逸多學會第七屆第四次理監事聯席會 會議紀錄
一、開會日期：民國112 年12 月22 日(星期五)，下午1 點整。
二、開會地點：中華阿逸多學會
三、理事應到 9 人，實到 9 人，請假 0 人。
監事應到 3 人，實到 3 人，請假 0 人，達法定開會人數。
四、出席人員：本會第七屆理、監事
理 事：林宜靜、邱碧珣、方子平、李念蓁、林秋鳳、
陳創義、王正芬、曾喬筠、林欣予。
監 事：林雪鐘、李敏芬、楊雅芳。
六、列席人員：候補理事 李淑賢、李素華。法務顧問 陳瑞蓮。
工作人員：邱淑媛、楊詠晴、謝依玲。
七、會議主席：林宜靜 理事長
記錄：邱淑媛
記錄：邱淑媛
八、會議開始：
九、主席致詞：
十、議程確認：
十一、報告事項：
【一】 上次議案執行報告。
1、112 年度會員旅遊結案報表、112 年度道場參訪結案報表、
112 年10 月份收支表、112 年重陽法會相關報表及112 年11 月18
日攝靜歸心結算表，檔案已依序歸檔備查。
2、理事長辦公室電腦、壇城自動掃地機及廚房電子鍋之採購已完成，
電腦已列入本年度的新增財產項目。
3、112 年度社區公益活動結案報告及112 年度會員餐敘活動結案報告，
皆已列入本次議案提請審核。
4、112 年度公益活動贊助武術協會一案，已於12 月完成贊助。
5、113 年元旦禮敬諸佛活動依照規畫進行中。
6、113 年度工作計畫、行事曆，及113 年度收支預算表，已列入本次
議案提請討論。
【二】 其他事項報告
1. 採購健康木梳500 支之結緣情況如下:
(1).結緣162 支(會員58 支/非會員18 支/會員旅遊2 支/潮音禪寺24 支/
新埔社區系列活動42 支/崇德常青講座18 支) 。
(2).剩餘338 支。
2. 臨時理監事聯席會開會執行細則說明如下:
(1).依組織章程第二十九條必要時得召開聯席會議或臨時會議。
(2).實體臨時會議，可編列會議費。
(3).線上臨時會議,則於線上討論決議後,以書面表述並請參與線
上會議之理監事簽名追認, 以達法定會議程序。
(4).線上臨時會議不編列會議費。
3. 112 年度周四晚上的共修團體執行報告。
十二、提案討論
(一)、112 年11 月份收支表，提請審核。【提案人：林宜靜】(回收附件一)
說明：請審核112 年11 月份收支表。
辦法：如審核通過，檔案依序歸檔備查。
決議：全數通過。
(二)、112 年度社區公益活動結算案，提請審核。【提案人：林宜靜】(回收附件二)
說明：請審核社區公益活動結算表。
辦法：如審核通過，檔案依序歸檔備查。
決議：全數通過。
(三)、112 年度會員餐敘結算案，提請審核。【提案人：林宜靜】(回收附件三)
說明：請審核會員餐敘結算表。
辦法：如審核通過，檔案依序歸檔備查。
決議：全數通過。
(四)、新人入會案，提請審核。 【提案人：林宜靜】
說明：何翰宗(介紹人：林宜靜、陳瑞蓮);
賴佩筠(介紹人：李素華、陳瑞蓮)
辦法：如審核通過，即日生效列入會員並通知繳費。
決議：全數通過，於113 年1 月1 日生效並通知繳費。
(五)、廚房電熱水器、女廁防水溝槽、男廁更改格間及防水工程，提請討論。 【提案人:林宜靜】(回收附件四)
說明：1.增加修繕電熱水器改善廚房清潔工作。
2.改善女廁盥洗室排水功能，修繕防水溝槽。
3.改善男廁盥洗設備，須變更男廁隔間並施作防水工程。
辦法：經理監事聯席會議討論通過後，後續依照討論決議實施。
決議：全數通過，並依照討論決議實施。
(六)、113 年度行政人員薪資調整與績效考核，提請討論。【提案人:林宜靜】(回收附件五)
說明：1.請討論行政人員薪資調整相關事宜。
2.檢附行政考核單。
辦法：經理監事聯席會議討論通過後，後續依照討論決議實施。
決議：訂於113/01/05 召開臨時理監事聯席會議再議。
(七)、編列113 年度工作計畫及行事曆，提請討論。【提案人：林宜靜】(回收附件六)
說明：請確認113 年度工作計畫及行事曆。
辦法：如確認通過，後續依照討論決議實施。
決議：全數通過，並依照討論決議實施。
(八)、編列113 年度收支預算表，提請討論。【提案人：林宜靜】(回收附件七)
說明：請討論113 年度預算表。
辦法：如討論通過，後續依照討論決議實施。
決議：全數通過，並依照討論決議實施。
十三、臨時動議：
提案一：經審核通過之計畫列入下次工作執行報告，提請討論。【提案人：方子平】
說明：1.經提案審核通過之計畫須於報告事項執行報告。
2.執行報告時需檢附成果報告資料。
辦法：如討論通過，後續依照討論決議實施。
決議：全數通過，並依照討論決議實施。
十四、自由發言：
十五、散會： 下午5 點10 分